8月30日，中电系统建设工程有限公司第一届董事会第六次会议在公司总部顺利召开。本次董事会采取“现场+视频”方式召开，中电建设党委书记、董事长马卫华主持会议;中电建设党委副书记、总经理、董事郁亮，董事陈东出席现场会议，董事赵梦磊、董事戴霁明通过视频方式参加会议;公司监事会主席宋伟明、监事邬璟，公司经营班子成员徐平、王福立、张健伟、吴尉，董事会秘书陈永清及董事会办公室负责人列席会议。

会议听取审议了《2022年总经理年中工作报告(草案)》、《中电系统建设工程有限公司“十四五”战略规划》及《中电系统建设工程有限公司内部审计管理制度》等四项公司基本管理制度共计六项议案，所有议案均获全票通过。

公司总经理郁亮在第一届董事会第六次会议上作2022年中工作报告。他指出，2022年上半年，中电建设在董事会领导下，面对项目所在地疫情频发、施工项目被迫停工等不利因素，直面挑战、攻坚克难、积极作为，为稳定经营发展作出了良好成绩。公司上半年主要经济指标均呈稳步增长态势。郁亮强调，面对不断变化的经济形势，公司下半年将继续聚焦核心业务，以利润为中心，提升盈利能力。按照年中工作会议部署要求，重点做好五个方面工作：一是坚定信心抓好稳增长，全力以赴完成年度目标任务;二是坚定不移推进高质量发展，以科技创新引领业务转型，推动公司业务迈上高质量发展快车道;三是统筹发展和安全，全力抓好安全生产工作，坚决维护社会安全稳定，着力提升经营安全水平，持续增强价值创造能力;四是不断提升党建工作质量，以高度的政治责任感做好相关工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

会议期间，各位董事围绕当前行业政策和市场动态，对公司2022年下半年经营工作以及未来经营发展积极建言献策。赵梦磊董事表示，中电建设“十四五”规划相对比较完整，从宏观分析到业务发展阶段、发展目标、组织安排等比较完善，重点强调以下三点：一是把数字化运维列为公司主业;二是突出中电建设的自身差异化优势;三是业务设计聚焦产品和服务模式。戴霁明董事表示，中电建设“十四五”战略规划增长路径非常清晰，在未来几年可着重落实数字化运维的增长，扩充新的赛道;陈东董事表示，未来五年中电建设应聚焦信息化市场，瞄准赛道直接发力。

董事长马卫华作总结发言。马卫华表示，上半年，中电建设全体员工在经营班子的带领下迎难而上，取得了一定的成绩，希望经营班子在下半年注意风险防控，保证现金流安全，同时继续发扬干劲，力保全年目标任务高质量完成。马卫华对下半年工作提出三点要求：一要建立健全企业战略规划从研究到实施和评估的闭环管理体系，中电建设的下一要务是推动“十四五”规划每一项战略任务的分解及落地，同时定期复盘，不断优化行动举措。按照上级公司的要求，重点聚焦工程公司的设计能力，提升数字化方向的业务发展能力;二要全面系统化完善决策流程，在权责分清的架构和合规的前提下，科学务实高效地做决策;三要着力推动完善企业的风险管理、内部控制、合规管理等工作体系建设，整合优化风险管理和内控管理制度，严守风险底线。马卫华强调，2022年已过大半，在剩下的4个月时间里，公司全体人员要按照公司“十四五”战略规划设立的目标和路径不断前行，持续创新，以斗志弥坚、豪情满怀的面貌，扎扎实实地抓发展、抓创新、增效益，确保全年任务顺利完成，为党的二十大献礼。

董事会召开前，中电建设监事会主席宋伟明主持召开了第一届监事会第三次会议，监事邬璟参加会议，纪委书记徐平、董事会秘书陈永清及董事会办公室负责人列席会议。会议听取审议了《中电系统建设工程有限公司监事会议事规则(草案)》一项议案。监事会主席宋伟明表示，2022年下半年，监事会将严格按照法律法规的要求，勤勉尽责、规范运行，推动公司健康发展，切实维护股东权益。该议案获全票通过。